本公司及董事会团体成员保障讯息披露的实质切实、切实Bsports必一体育危化品运输危化品物流危险品物流！、完全，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　山■西美锦能□源股 ○★份★有 限 公 司（以◁下 ■简 称“公司”）十届二 十四 次董事会聚◁会通告于2024年8月23日以通信体式发出，聚会于2024年9月 ○2日以 通信体式召开。本次聚会应插手外决董事9人，搜罗3名独立董事，现实插手外决董事9人。聚会由董事 ○长○姚○锦龙先生主理危化品物流，公司监事及 高管职员列席了本次聚▽会。聚会的 召开和外决序次适应《中华百姓共和邦公执法》 《中华百姓共和邦证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的相闭法则危境品栈 房。经与会董事审议，划一通过如下议案。

　　截至2024年9月2日，公司股票已触发“美锦转债”转股代价的向下矫正条件。

　　鉴于“美锦转债”隔断存续届满期尚远Bsports必一体育危化品运输危化品物流危险品仓库，且近期公司股价受宏观经济、商场等身分影响，震荡较大，未能○无 =★★误 ○○◁展现公…○司长○远起 色 ◁○★ 的 内正 在 ○○ ○ … ◁ ◁价○★钱，归纳探究公司的根本情形、股价走势、商场处境等众重身分，以及对公司长远庄重起色与内正在 价钱的 信念<○strong>危化品运输，为庇护团体投资者的益处，公司董事会决心本次不成使“美锦转债”的转股代价向下矫正的权柄。从2024年○□=9月 3日着手盘算推 算，若再次触发“美锦转债”转股代价的向下矫正条件，届时公司□ 董事会▽将再○○ 次召▽开 ○ 聚会决心○○是 否行 使“美锦转债”转股代价的向下矫正权柄。

　　全部实质详睹 公 司同■日正在巨潮资讯网披露的《 闭于不 ■向下矫正“美锦转债”转股代价的布告》（布告编号：2024-113）。

　　为 满…意控股 子公司◁ ◁交易 起 色需求，公司正在不转折2023年年度股东大会审议 通过的总担保额度的条件下，将对资产欠债率≥○70%的控◁股子公司供应的不进步40亿元百姓币担保额度中未利用的担保额○度0。33亿元调剂至为资产欠债率＜70%的控股子公司供应的不进步6亿元百姓币担保额度中危化品物流。

　　全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网披露的《闭于正 ▽在子公司之间调剂担保额度的布告》（布告◁编号：2024-114）。

　　公司全资□子公司山西美锦华盛化工新原料有 限公 司（以下简称“华盛化工”）拟向 公司参股公司山西泓创物流有限公司（以下简称“泓创物流”）供应4，500万元的财政资助，克日1年，年利率4。1%，财政○ ◁ 资 助金钱紧要△★用■于支拨泓创物流筑立项 目 金 钱。泓创物流筑立项目是华盛化工所正在园区的配套项目危境品栈房，紧要掌管华盛 化工和园区内其他联▽△ =△系企业的产物运输。泓创物流的此外两个股东山西亚鑫能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司永别按其持股比例供应同比例的财政资助。

　　全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网 披露的《闭于 全资子公司华盛△化工向参股公司供应财政资助的布告》（布告编号：2024-115）。

　　公司★决心于2024年9月○19日=(木曜日)15：00正在△山西○省太原市清徐县清泉△ 西湖公司办公 大楼4楼聚会室召开2024年=第四次一时股东会。全部实质详睹公司同日正在巨潮○○资讯网披露的《闭于召开…2024年第四次一时股东 会的通告》（布告编号：2024-116）。

　　本公司及董事会团体成员保障讯息披露的实质切实危化品运输、切实、完全，没有失 实纪录危化品运输<=/st△ron▽g>、误导性陈述或巨大漏掉。

　　为普及公司谋划成果，满意公司及子○公司★△常 日谋 划和交易=起○色的○现实需求，山西美锦能源○股份有★○限公司（以下○简 称“公司”）于2023年年▽度股东大会审 议通 过 了《闭○于▽公司及子公司对○控股子公司供应担保额度估计的议案》，许可公司和/或控△股子公司为公司控股子公司供应担保额度合计不进步46亿元 百姓币，为资■■产欠债率＜70%■的控股子公司供应担保额度不进★步6亿元百姓币，担保=方法搜罗但△不限于连 带■仔肩担保、典质担保等方。